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北 海 港:关于召开2009年年度股东大会的通知 2010-04-10


证券代码:000582

证券简称:北海港

公告编号:2010003

北海市北海港股份有限公司 关 于 召 开 2009 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1.召集人:公司董事会 2.会议召开的合法、合规性 2010年4月8日公司董事会五届十六次会议审议通过了 《关于召开2009年年度 股东大会的议案》 。本次股东大会会议召集召开符合《公司法》等法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开日期和时间:2010年5月12日(星期三)09:00 4.会议召开方式:现场投票方式 (1) 截至 2009 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 6.会议地点:北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室 二、会议审议事项 1.会议审议事项的合法性和完备性说明 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,符合《公司法》等 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议事项合法、 完备。 2.提交股东大会表决的议案: (1) 《关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议案》 (2) 《关于2009年度利润分配和公积金转增股本的议案》
1

(3) 《关于2010年度续聘会计师事务所的议案》 (4) 《2009年年度报告和摘要》 (5) 《2009年度董事会工作报告》 (6) 《2009年度监事会工作报告》 (7) 《关于增加经营范围的议案》 (8) 《关于公司名称变更的议案》 (9) 《关于建设石步岭作业区三期工程的议案》 公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。 3.议案具体内容披露情况 提交股东大会审议的相关议案资料刊登在巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)供股东查阅。 三、会议登记方法 1.登记方式、登记时间和登记地点 (1)登记方式:会议登记可以采用现场、信函或传真方式办理。 (2)登记时间:2010年5月6日起至5月12日会议召开时主持人宣布停止会议 登记止。 (3)登记地点:广西北海市海角路145号北海港公司综合办公室证券部。 2.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供:法人营业执照复印件(加盖 公章) 、出席人身份证,如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定 代表人依法出具的书面授权委托书。 出席会议的自然人股东办理登记时须提供: 股东本人的身份证、 股票账户卡, 如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。 股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原 件,交会务人员和见证律师对股东资格的合法性进行验证。 四、其他 1.会议联系方式: 联系电话: 0779 3922206 ;0779 3922254 传真: 0779-3906387-2206
2

联系人:何典治、梁勇 邮编:536000 2. 会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。 六、备查文件:相关董事会决议

附件: 1、授权委托书 2、相关议案资料(详见巨潮资讯网今日公司公告)

北海市北海港股份有限公司董事会 2010 年 4 月 8 日

3

附件1:

授 权 委 托 书

北海市北海港股份有限公司: 兹委托_________先生(/女士) (身份证号码:______________)代表本人 (/本股东单位)出席北海港公司 2009 年年度股东大会,并代为行使表决权。表 决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效) :1、具有全权表决权( ) ; 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权( ) ;3、具有对本次股东大 会部分议案的表决权( )(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签 。 名) 特此委托

委托人签字(法人股东加盖单位公章) :

委托人(自然人)身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托日期:

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